Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Finanstilsynet

Anmeldelsesskema for registering af virksomhed i henhold til hvidvasklove

Dette skal du bruge:

Hvad skal vedhæftes/oplyses

  • Virksomhedens detaljer
  • Personoplysninger så som CPR. Nummer, adresse m.m. (hvis ny registrering eller ændring i forhold vedrørende personer)
  • Hvis personen eller personerne ikke har et dansk CPR. nummer, skal en kopi af pas vedhæftes.
  • Straffeattest
  • Ved oplysninger så som CPR. Nummer, adresse m.m., skal der vedhæftes en fuldmagt fra pågældende person