Viser 4 af 4
Anmeld personer og virksomheder i Spillemyndighedens hvidvaskregister (12-01)
Spiludbydere, som udbyder spil i andre EU- eller EØS-lande og har hjemsted i Danmark, skal anmelde sig i Spillemyndighedens hvidvaskregister.
Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til hvidvaskloven
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
Skal bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko for kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvask eller finansiere terror.
Indberetning om uoverensstemmelse af ejerforhold
Personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, skal indberette uoverensstemmelser ift. registrerede oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.