Anmeld personer og virksomheder i Spillemyndighedens hvidvaskregister (12-01)
Spiludbydere, som udbyder spil i andre EU- eller EØS-lande og har hjemsted i Danmark, skal anmelde sig i Spillemyndighedens hvidvaskregister.
Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til hvidvaskloven
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
Skal bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko for kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvask eller finansiere terror.
Indberetning af uautoriserede betalingstransaktioner, jf. § 99 i lov om betalinger
Denne blanket anvendes til at indberette uautoriserede betalingstransaktioner, hvor betalingsudbyder ikke straks tilbagebetaler beløbet.
Indberetning om uoverensstemmelse af ejerforhold
Personer og virksomheder, der skal udføre kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvaskloven, skal indberette uoverensstemmelser ift. registrerede oplysninger om reelle ejere i Erhvervsstyrelsens IT-system.
Hvidvaskregistret
Selvbetjening for Hvidvaskregistret
Viser 5 af 5