Viser 3 af 3
Anmeld personer og virksomheder i Spillemyndighedens hvidvaskregister (12-01)
Spiludbydere, som udbyder spil i andre EU- eller EØS-lande og har hjemsted i Danmark, skal anmelde sig i Spillemyndighedens hvidvaskregister.
Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til hvidvaskloven
Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
Skal bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko for kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvask eller finansiere terror.