Gå direkte til indhold

Nye regler

Bkg om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

Virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven skal indberette en række oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering.

  • Formel titel:

    Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven.

  • Forventes at træde i kraft:

    30/12/2024

  • Ansvarlig myndighed:

    Finanstilsynet

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

    https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/1062

  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation