Nye regler
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet
Bekendtgørelsen angår underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.
Formel titel:
Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet
Ikrafttrædelsesdato:
01/07/2023
Ansvarlig myndighed:
Finanstilsynet
Ministerium:
Erhvervsministeriet
Læs den fulde tekst hos Retsinformation:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/657Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation