Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet

Bekendtgørelsen angår underretninger om transaktioner eller henvendelser, hvor der er mistanke om, at transaktionen eller henvendelsen har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

  • Formel titel:

    Bekendtgørelse om indsendelse af underretninger m.v. til Hvidvasksekretariatet

  • Ikrafttrædelsesdato:

    01/07/2023

  • Ansvarlig myndighed:

    Finanstilsynet

  • Ministerium:

    Erhvervsministeriet

  • Læs den fulde tekst hos Retsinformation:

    https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/657
  • Ovenstående information er kun vejledende. Gældende dokumenter findes i Retsinformation