Relevant lovgivning: § 61 i lov om finansiel virksomhed, § 59 i lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og –aktiviteter, §§ 51 og 53 i lov om kapitalmarkeder og § 21 i lov om betalinger.
EBA, EIOPA og ESMA har desuden lavet fælles retningslinjer for tilsynsmæssig vurdering af erhvervelser og forøgelser af kvalificerede kapitalandele i den finansielle sektor (ESA retningslinjerne). Retningslinjerne kan findes på dansk og engelsk via dette link: Krav til ejere af en finansiel virksomhed (finanstilsynet.dk)
