-
Anmeldelsesskema til brug for registrering i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
Anmeldelsesskema til brug for registering i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme
-
Erhvervsstyrelsens register til bekæmpelse af hvidvask
Skal bruges af personer, der beskæftiger sig i brancher med øget risiko for kontakt til personer og virksomheder, der har til hensigt at foretage hvidvask eller finansiere terror.
-
Skema til indberetning af mistænkelige transaktioner og ordrer
Der foreligger en pligt til at underrette Finanstilsynet om en mistænkelig handelsordre eller en mistænkelig transaktion, der kan udgøre insiderhandel, markedsmanipulation eller forsøg herpå.
-
Template for reporting of suspicious transactions and orders
There is an obligation to inform the Danish FSA about a suspicious order or a suspi-cious transaction which may constitute insider dealing, market manipulation or attempts at these.